成都十起典型假发票案件

成都市十起典型虚开发票案件2018年6月15日来源：读（26019）案一：四川龙舵药业集团有限公司2017年虚开增值税专用发票案件，成都市国家税务局稽查局与公安机关联合查处了四川龙舵药业集团有限公司虚开增值税专用发票一案，公司通过虚假收购中药、虚假委托加工等方式，取得44家企业开具的4525张虚假增值税发票，金额4.45亿元，税金5844.66万元，已全部抵扣。公司以公司法人账户货款、个人银行资金账户货款返还等形式，向75家下游票务企业虚开增值税专用发票4518张，金额4.26亿元，税金7240.84万元。成都市国家税务局稽查局已向下游收票企业所在地税务机关发出确认虚假的《发证通知书》，造成损失7240.84万元。目前,该案已终审宣判,主犯陈忠国等5人已被判刑。案例二：成都春生药业有限公司2016年10月虚开增值税专用发票案，成都市国家税务总局稽查局与公安机关联合查处成都春生药业有限责任公司虚开增值税专用发票案件，公司采取虚假采购货物的手段，收受河南、成都、遂宁6家公司的1702张虚假增值税专用发票，金额2.19亿元，税金3730.36万元，公司已被认定抵扣。目前，该案已进入司法程序，检察院已逮捕5名犯罪嫌疑人。案例三：四川龙上汇实业有限公司虚开增值税专用发票案2016年5月，成都高新区国家税务总局稽查局与公安机关联合成功查处四川龙上汇实业有限公司案。，虚开增值税专用发票。经核实，公司的叶、金利用iPhone、iPad等电子产品的终端消费者不需要发票的事实，在没有实际货物交易的情况下，伪造物流单据和合同，向中介机构提供的下游客户虚假开具增值税专用发票。此外，该公司还从江西省上饶市骗取虚假增值税专用发票用于抵扣税款。该案涉及5000多张虚假增值税专用发票，金额超过40亿元。成都高新区国家税务总局稽查局已向338家下游收票企业发出了经确认的虚假发证通知书。下游企业290家已被所辖税务机关立案检查，损失2375.1万元，10家下游企业已移交公安机关。目前，该案已进入司法程序，检察院已逮捕5名犯罪嫌疑人。案例四：四川兆丰昌通信设备有限公司虚开增值税专用发票案2016年11月，成都市国家税务总局第一稽查局和公安机关成功查处了四川兆丰昌通信设备有限公司一案。，虚开增值税专用发票。经核实，该公司利用个人消费者购买手机不需要特价券的特点，以代购代销手机的名义取得增值税专用发票，允许手机供应商直接以代销方式虚开增值税专用发票“过票，以获取错误输入。在没有实物交易的情况下，向下游票务企业虚开450张拆卸成手机电子元件的增值税专用发票，总金额4831万元。成都市国家税务总局第一稽查局已向15家下游票务企业的地方税务机关发出经确认的虚假发行通知。目前，该案已初审，成都市7家上下游虚拟发票公司已被司法判决。案例5:2017年王霞虚开增值税专用发票案，成都市国家税务总局第一稽查局与公安机关联合查处了四川省首例税务中介法人虚开增值税专用发票案件。经核实，王霞以成都宏信达财税服务有限公司等三家中介机构为平台，以他人身份信息虚假登记12家空壳公司（其中一家为小型企业），代账户办理纳税申报全过程，违规购票和虚假购票。控制下的四川志成康贸易有限公司取得74张虚假增值税专用发票，金额1870.81万元，税金318.04万元；取得23家下游企业218张虚假增值税专用发票，金额2007.77万元，税金341.32万元；关联企业成都新力源来贸易有限公司虚开增值税专用发票156张，金额1349.15万元，税金229.35万元；其余9家企业全部逃逸，虚开增值税专用发票3555张，涉及金额2.91亿元，税金总额4955.23万元。成都市国家税务总局第一稽查局已向下游收票企业所在地税务机关发出确认虚假的发证通知书。目前，该案已终审判决，王霞被判处有期徒刑和罚金。案例六：成都丽然贸易有限公司骗取出口退税案2017年7月，成都市国家税务总局稽查局与公安机关联合成功查处了成都丽然贸易有限公司骗取出口退税案。经核实，该公司通过伪造购销合同、虚假出口货物、地下银行购汇等手段，骗取出口退税13.51万元，骗取增值税专用发票105.37万元。使用伪造的出口退税备案文件进行非法退税，涉及海关申报63件，增值税专用发票448张，共退税2778.29万元，退税416.74万元。目前，根据成都市郫都区人民法院的判决，本案主犯冯莉、周霞分别被判处有期徒刑。案例7:2017年7月成都航力阀门成套设备有限公司彭州分公司虚开增值税专用发票案，成都市彭州区国家税务总局稽查局和公安机关成功查处了成都航力阀门成套设备有限公司彭州分公司虚开增值税专用发票一案，经核实该公司无实物与他人一起，让其他单位为自己虚开增值税专用发票，取得虚开增值税专用发票336张，合计价税3601.14万元，用于抵扣税款523.24万元。扣除税款后，向其他单位虚开增值税专用发票323张，价税合计3574.88万元，涉税519.43万元。彭州市国家税务局稽查局已依法追缴了该公司从虚假增值税专用发票中扣除的进项税额523.24万元，并收取滞纳金。目前，根据成都市中级人民法院的判决，该公司犯有虚开增值税专用发票罪，被处以罚款。案例八：成都世嘉羽绒有限公司虚开发票案2017年5月，成都市金堂县国税局稽查局与公安机关联合查处成都世嘉羽绒有限公司虚开发票案，经核实属实，该公司在采购环节冒用他人身份信息，虚开农产品采购发票5263张，涉及金额2.9亿元，扣税3800万元。在销售过程中，物流和资金流是虚构的，虚开增值税专用发票520张，涉及金额5113万元，税金869万元。目前，该案即将进入司法程序，检察院已抓获犯罪嫌疑人1名。案例九：成都树龙兴新农业有限公司虚假开票案件2017年，成都市彭州区国家税务局稽查局与公安机关联合查处成都树龙兴新农业有限公司虚假开票案件，经核实属实，公司开具370张无实际业务的中药材、农产品采购发票，已抵扣税款392.58万元。同时，公司向贵州瑞和药业股份有限公司龙里药厂开具了373张增值税专用发票，未发生真实交易，已抵扣328张，金额3140.75万元，税金408.3万元。舒隆兴公司收取手续费170.57万元。彭州国家税务总局稽查局依法没收了该公司虚开发票的违法所得170.57万元，并向下游收票企业主管税务机关出具了经确认的虚开通知书。根据彭州市人民法院刑事判决，公司实际负责人李银富犯虚开增值税专用发票罪，被依法判处有期徒刑、罚金。案例10：成都惠农中药开发有限公司假发票案2016年4月，成都市崇州区国家税务局稽查局和公安机关成功查处了成都惠农中药开发有限公司假发票案。，用于购买农产品。经核实，该公司虚开农产品购销发票305张，未发生真实交易，金额1667.59万元，扣除进项税额216.78万元。虚开四川鑫浩药业有限公司、四川嘉乐安药业有限公司增值税专用发票295张，金额2110.63万元，抵扣242.81万元。崇州市国家税务局稽查局已向下游收票企业所在地税务机关出具了经确认的虚假发证通知书。根据四川省高级人民法院的判决，罗明、牟冰、刘业忠、罗朝哲、小米、强先涛、岳崇禧、刘佳军、罗敏因虚开增值税专用发票罪和抵扣税款发票罪分别被判处有期徒刑和罚金。精彩|收藏|分享我想发表评论发布最新评论对不起，没有评论信息！！！查看所有评论>>内容来自网络排序规则