刚才企业信息联网验证系统启动！自6月26日起，此类转移=严格调查！
消息刚传来！6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、，国家税务总局、国家市场监督管理总局联合召开企业信息联网核查系统启动会，共同运行企业信息联网核查系统。1全国重量级公告！企业信息联网核查系统启动企业信息联网核查系统，搭建部委、中国人民银行、银行等参与机构之间的信息共享和核查渠道，并实现了三大功能：企业相关人员手机号、企业税务状况、企业登记信息验证。1、 集中注意力！企业信息网络化验证的主要内容如下：1。企业信息联网核查系统建设是取消企业账户许可证、优化企业账户服务、全面加强企业账户事中事后监管的基本配套措施。2. 2. 目前，中国工商银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行是首批接入企业信息网络验证系统的用户，其他银行和非银行支付机构将按照“自愿接入”原则陆续申请接入系统。换言之，该系统将很快覆盖所有银行。3.未来，四部门将深化跨部门信息共享、交流与合作机制，逐步拓展企业信息联网验证系统功能，依托该系统增加企业和个人账户服务的深度合作，信用信息共享等。2、 网络化验证系统对企业和会计有什么影响？1.打假开户和假账户的方式被彻底封锁！依托企业信息网络验证系统，银行、非银行支付机构等参与机构可以对企业相关人员的手机实名信息、企业税务状况、企业登记信息等重要信息进行验证，核实企业法人身份真实性，了解企业经营状况和实际受益人，动态识别企业开户资格，推动企业账户实名制的实施。2.私人账户避税不起作用！参与机构依靠该系统及时准确识别企业身份，防范他人操纵企业预留手机号码、空壳公司开户、虚假证明文件等异常账户风险，提高开户审计水平和能力，遏制电信网络欺诈、洗钱、逃税等违法犯罪风险，维护经济金融秩序，维护社会公共利益。3.大大减少了会计工作量！一方面，参与机构依托权威、便捷的企业信息核查渠道，进一步提高开户审计效率，降低对辅助识别材料的要求，提高业务办理效率；另一方面，结合企业信息联网核查系统的应用，进一步优化业务流程，利用企业信息联网核查系统的反馈信息，减少企业填表等工作量，全面提升企业开户经验。2中央银行重量级文件！十个方面，会计必看！2018年12月24日，国务院第35次常务会议决定在批量试点的基础上，于2019年底前全面取消企业银行账户许可证。同时，强化银行账户管理责任，促进与相关部门信息共享，全面加强事中事后监管。企业信息网络核查系统是中国人民银行取消企业银行账户许可证、加强企业账户事中事后监管的重要配套措施。为取消企业银行账户许可证、优化账户服务、加强账户的事中事后监管、防范和控制账户风险提供基础支持。此前，央行发布了《关于取消企业银行账户许可证的通知》（银发[2019]41号），明确：加强银行账户资金管理，取消开户许可证！让我们届时回顾一下重点内容！1.从2019年2月25日起，全国范围内分批取消企业银行账户许可证，2019年底前全部取消。2、企业银行账户许可证注销地区，基本账户和临时账户实行备案制度。3、 根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]5号），严格查处企业基本账户、临时账户的开立、变更和注销，加强企业银行账户管理。4.建立企业相关信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制。5.严厉打击多账户、乱开户、租、贷、销企业。6.监控企业的银行账户。如有异常，将予以处理和处罚。7.只能开立一个基本账户。匿名帐户和假名帐户将没有居住的地方！8.企业银行结算账户自开立之日起可办理收付款业务。9.对于涉及可疑交易报告的账户，本行将按照反洗钱相关规定采取措施，核实违规行为，并严肃处理。10.企业至少每季度对账一次。3企业注意！这样的转移=严格的调查！企业信息联网核查系统的启动，意味着各部门之间的信息共享机制更加紧密、顺畅、便捷，也意味着国家对企业账户资金划转的监管更加严格、有效。因此，从6月26日开始，会计师们应该更加关注！我们应该小心超额转让、不符合规定的公私转让、向私人用户支付工资、滥用公共用户等等！这里有两个提醒企业和会计！1、 9箱！企业很容易成为目标！2017年7月1日正式实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]3号）给出了明确答案：1。将严格调查三类大型资本交易！总之，这三种情况将受到重点监管！2、严格查处六类可疑交易！金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户资金或其他资产、客户交易或未遂交易以及与恐怖融资等犯罪活动有关的洗钱，无论涉及的资金数额或资产价值如何，应提交可疑交易报告。微信、支付宝等非标准转账不能做！根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告相关要求的通知》（银发[2018]125号），非银行支付机构也将从今年1月1日起提交大额交易报告。换句话说，从2019年1月1日起，通过微信支付宝和其他三方支付机构也将因大额交易和可疑交易而受到严厉调查。最后，我想提醒所有的老板和会计师，他们必须小心转会问题，不要冒险。现在企业信息网络验证系统已经正式启动，违规行为很容易被发现。。。如果你想省税，你应该采取合法和合规的方式，而不是走私账户、逃税和逃税！ 。内容来自网络排序规则
