税务局突袭！彻底检查过去五年私人账户的收款记录！2019年私人避税将面临巨大困难！

税务局突袭！彻底检查过去五年私人账户的收款记录！2019年私人避税将面临巨大困难！2019年7月18日来源：阅读（20525）使用私人账户避税是你能想到的最直接、最安全的避税方法。一些法人甚至表示,这种做法已经反复尝试过了。然而，2019年情况发生了变化。它不仅将严格调查私人住户的避税行为，还将检查多年前私人账户的收款记录。换言之，利用私人账户成功避税的企业也将受到调查。但是不要认为你可以逃避检查很长一段时间。让我们来看看下面的情况：税务局在过去五年里对德加公司私人住户的收集记录进行了彻底的调查和调查。经调查，该企业自2010年至2014年租赁自有房地产，通过个人银行账户收取部分租户租金并开具收据，租金收入未入账，少报租金收入18883287.52元。根据《中华人民共和国税收征管法》（以下简称《税收征管法》）第六十三条第一款规定，国家税务总局南京税务局稽查局认定德佳公司构成偷税漏税。鉴于德佳公司在检查局立案检查前能够识别自己的税务违规行为，主动缴纳税款和滞纳金，符合从轻处罚的情况，对德佳公司处以3009046.65元罚款，是偷税金额3761308.31元的0.8倍。01.启动企业信息联网验证系统，四部门深化跨部门信息共享、交流与合作机制⤵ 2019年6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、，国家税务总局、国家市场监督管理总局联合召开企业信息联网核查系统启动会，共同运行企业信息联网核查系统。① 目前，中国工商银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行是首批接入企业信息网络验证系统的用户，其他银行和非银行支付机构将按照“自愿接入”原则陆续申请接入系统。换言之，该系统将很快覆盖所有银行。② 未来，四部门将深化跨部门信息共享、交流与合作机制，逐步拓展企业信息联网验证系统功能，依托该系统加大企业和个人账户服务的深度合作，信用信息共享等。02、取消企业银行账户许可证，加强银行账户资金管控⤵ 自2019年2月25日起，银行账户注销区域将从江苏省泰州市和浙江省泰州市扩大到江苏省和浙江省。其他省（自治区、直辖市）和深圳将在2019年底前完成银行账户许可证的注销。① 建立企业相关信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制。严厉打击多账户、乱开户、租贷售帐企业。只能开立一个基本账户。匿名帐户和假名帐户将没有居住的地方！② 严格查处企业基本账户、临时账户的开立、变更和注销，加强企业银行账户管理。对于涉及可疑交易报告的账户，本行将按照反洗钱相关规定采取措施，核实违规行为并严肃处理。03.颁布了大额交易和可疑交易管理办法，税务机关对这些企业转移行为进行了打击⤵ 2017年7月1日实施的《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》（银发〔2016〕3号）中，中国人民银行对大额交易进行了界定：如发生大额交易，金融机构应进行以下操作：① 大额转移支付由金融机构通过相关系统接入支付交易监控系统上报。并于交易之日起第二个工作日向中国人民银行总行报告。② 金融机构通过其业务处理系统或以书面形式报告大额现金收支。每日工作报告应在营业日后的第二个工作日发送至中国人民银行当地分行，并转交至中国人民银行总行。然后银行和税务机关将开始对你进行彻底调查。04、微信、支付宝等非标准转账历史记录。⤵ 根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告相关要求的通知》（银发[2018]125号），非银行支付机构也将于2019年1月1日起提交大额交易报告。也就是说，从2019年1月1日起，通过微信、支付宝等三方支付机构，也将对大额交易和可疑交易进行严厉调查。随着银税联动的不断升级和优化，银税信息最终将实现无缝对接。届时，金税第三阶段的大数据对比将发挥前所未有的威力。即使有痕迹，也很容易被发现。2019年私人征收的避税方式确实不再安全。2019年，这三类隐性收入是最危险的！请不要碰！① 通过经常账户的输入隐藏了哪些其他应付款和预付款？这些账户是税务稽查中的地雷！② 实际库存远低于账面，没有收入，所以我不敢承担成本。仓库是空的，但数十万甚至数百万的存货都挂在账户上。它经得起检查吗？③ 长期损失肯定存在问题。现在，通常是三年。企业不能长期亏损，尤其是当毛利润明显较低时。请做好自我检查！（毛利=不含税销售价格-不含税采购价格，毛利=（不含税销售收入-不含税成本）/不含税销售收入）此外，还存在虚假发票、虚假费用报告、非法税收优惠、不合理的附加扣减等较大风险，高科技鉴定不合格等！随着个人所得税和增值税减免政策的全面实施，今年以来，地方检查局对纳税人和扣缴义务人的税务检查和抽查比例也有所增加，非定向抽查比例有所增加。地方检验局去年检验收入占比为1.5%，今年已上升到2.5%。各种迹象表明，2019年将加强国税稽查，地方税务局将赴国家税务总局参加业务培训，它不仅包括金税三期系统，还通过使用大数据分析重点审计工资和薪金！企业的老板和管理层必须掌握税务稽查的重点，了解企业接受税务稽查的原因；金融从业人员必须充分发挥专业技能，把好企业和个人财税工作的安全地带。在保证企业良好运行的前提下，各部门人员共同降低风险。在如此严峻的税务稽查环境下，你会感到恐慌吗？别担心，期待已久的2019年税务稽查风险防控响应培训【成都站】终于来了！5A级事务所合伙人王鑫先生每年处理20多个大型企业税务稽查和风险问题！7月31日，我们在成都会面，详细讲解2019年税务稽查清单筛选指标、数据对比范围及规则、案例分析+操作指导，帮助您掌握自查和稽查问题的处理方法，从而有效降低被审计的可能性，降低企业税收风险。☑ 现在报名参加年中促销活动。原价800元的培训只需480元！此外，购买绿橙会员+培训组合将减少400元！新增小橙微信咨询，免费获取税务稽查知识包！详见下图：精彩|收藏|分享我想发表评论发布最新评论对不起，没有评论信息！！！查看所有评论>>内容来自网络排序规则