12月4日，国家外汇管理局发布了关于违规外汇行为的通知。国家外汇管理局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击地下钱庄非法外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。
简报包括2起企业案件和8起个人案件。例如，在龙口市第二建筑工程公司非法外汇交易案中，《通知》显示，2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下银行非法交易外汇11笔，总金额295.9万美元。违反《结汇、售汇、付汇管理规定》第三十二条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条的规定，处以272.1万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。关于湖南籍胡人非法买卖外汇一案，通知显示，2018年8月，胡人通过地下银行非法买卖外汇28笔，总金额361.9万美元。违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第45条的规定，处以298.7万元的罚款。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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